Empresário de subúrbio recebe sentença de 57 meses por golpe de EPI
Dennis W. Haggerty Jr. se declarou culpado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e deve pagar quase US $ 2 milhões em restituição a 2 hospitais que encomendaram máscaras faciais N95 de sua empresa.
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Dennis W. Haggerty Jr., que roubou mais de US$ 2,5 milhões de hospitais em Chicago e Iowa, foi condenado a 57 meses de prisão na segunda-feira.
De acordo com documentos do tribunal federal, os dois hospitais concordaram em comprar mais de US$ 3 milhões em máscaras faciais N95 da recém-formada empresa de suprimentos médicos de Haggerty em março de 2020 durante a pandemia. Dois anos depois, o ex-empresário de Burr Ridge admitiu ter transferido o dinheiro para contas pessoais e gasto os fundos roubados em Maseratis e outras despesas pessoais.
Haggerty foi acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Agora, ele deve pagar quase US$ 2 milhões em restituição ao Northwestern Memorial Healthcare e ao University of Iowa Medical Center, juntamente com uma sentença de confisco de US$ 1,6 milhão, disseram os documentos do tribunal.
Na declaração de defesa de Haggerty, seu advogado escreveu que Haggerty está se oferecendo para vender sua casa, que vale mais de US$ 800.000, para ajudar a pagar suas dívidas com os dois hospitais.
Além disso, Haggerty disse que não tinha intenção de cometer fraude quando o primeiro hospital fez um pedido de máscaras faciais.
Haggerty disse que soube que as máscaras N95 encomendadas pelo primeiro hospital não seriam entregues conforme prometido por uma empresa de manufatura. E quando o hospital solicitou um reembolso pelas máscaras perdidas, Haggerty pagou ao hospital US$ 250.000 com fundos fornecidos a ele pelo primeiro hospital e pelo segundo hospital, disse ele.
O segundo hospital fez um pedido de 500.000 máscaras N95 e pagou a Haggerty US$ 933.825 em junho de 2020, segundo documentos judiciais.
Segundo os promotores, Haggerty nunca comprou as máscaras. Em vez disso, disseram os promotores, Haggerty fez pagamentos incrementais a si mesmo para evitar os requisitos de relatórios.
Documentos judiciais dizem que Haggerty pagou US$ 20.000 a um amigo e US$ 188.534 a empresas de cartão de crédito e comprou um Maserati GranTurismo 2013, um Range Rover 2015 e um Maserati Ghibli 2017.
RelacionadoAssim que o primeiro hospital e os parceiros de negócios de Haggerty descobriram o esquema, Haggerty entrou em espiral, disseram os promotores.
Com dívidas crescentes e prisão iminente, é improvável que Haggerty pague os dois hospitais tão cedo, disse seu advogado.
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