4 funcionários do banco de Bridgeport falido e pesado de influência acusados de conspiração de desfalque de US $ 29 milhões
Entre os acusados na investigação 'em andamento': 2 importantes executivos do Washington Federal Bank for Savings. Dias antes da falência do banco, seu presidente foi encontrado enforcado.
Quatro funcionários de um forte banco de Bridgeport, cujo presidente foi encontrado enforcado na casa de um cliente em Park Ridge, foram acusados de ajudar o advogado de Chicago Robert M. Kowalski e funcionários de alto escalão a desviarem pelo menos US $ 29 milhões antes que os reguladores federais abruptamente fechou o banco em dezembro de 2017 em meio a uma investigação de fraude maciça.
Os acusados incluem dois ex-executivos do Washington Federal Bank for Savings: Rosallie C. Corvitte, 45, de Chicago, diretora financeira e tesoureira, e Jane V. Iriondo, 39, de Boise, Idaho, secretária corporativa.
Também acusados: Alicia Mandujano, 49, de Chicago, administradora de empréstimos, e Cathy M. Torres, 39, de Chicago, administradora de empréstimos.
Os quatro são acusados de conspirar para desviar os US $ 29 milhões com Kowalski, que era um grande cliente do banco e já havia sido indiciado com sua irmã Jan R. Kowalski, também advogada de Chicago, sob a acusação de ocultar ativos no caso de falência de Robert Kowalski .
Nenhum dos acusados foi contatado na sexta-feira.
Como parte do mesmo caso, uma acusação federal voltou na quinta-feira em Chicago e tornou-se pública na sexta-feira, dizendo que os ex-funcionários do banco e altos funcionários supostamente transferiram o dinheiro para Robert Kowalski e outros, muitas vezes sem qualquer documentação, e registros bancários falsificados para ocultar o desfalque do Federal Deposit Insurance Corp. e do Gabinete do Controlador da Moeda.
Em um ponto durante um exame de banco federal, a acusação diz que Iriondo disse a Torres para alterar os registros relativos a uma avaliação de uma propriedade de Robert Kowalski, dizendo que as alterações precisam ser feitas com tesoura e copiadora.
A acusação não oferece nenhuma pista para talvez o maior mistério em torno da falência do banco: como o presidente do banco John F. Gembara acabou morto, com uma corda da Home Depot em seu pescoço, no quarto do segundo andar do cliente do Washington Federal, Marek Matczuk's em Park Ridge, um milhão de dólares, 12 dias antes.
A morte de Gembara foi considerada suicídio pelo legista do condado de Cook, embora Kowalski e alguns membros da família Gembara tenham dito que ele foi morto.
As autoridades federais disseram que a investigação está em andamento. Os promotores disseram anteriormente que esperam muitos será cobrado.
Os investigadores disseram acreditar que mais de US $ 80 milhões foram desviados do Washington Federal, com anos de papelada falsa ocultando o dinheiro perdido dos reguladores.
A acusação acrescentou novas acusações contra Robert Kowalski, incluindo conspiração para cometer desfalque e falsificação de registros bancários. Kowalski é acusado de subestimar a renda e relatar despesas em declarações fiscais - incluindo alegar que pagou pensão alimentícia que não pagou.
As autoridades dizem que Gembara usou o dinheiro do banco para pagar impostos sobre a propriedade de Kowalski e que o falecido presidente do banco - identificado como Pessoa A - fazia parte do esquema de peculato. Eles dizem que Gembara e uma pessoa não identificada transferiram dinheiro do banco para Robert Kowalski sem qualquer papelada, em seguida, criaram documentos falsos para ocultá-lo dos reguladores federais e que o banco concedeu empréstimos a Kowalski e outros que não deveriam ser reembolsados.
Relacionado
Federais têm evidências de fraude de imposto de renda na falência de um banco de Bridgeport, dizem fontes
Por que o presidente do banco de Bridgeport se matou na casa do cliente em Park Ridge?
Federais descobrem fraude maciça no banco fechado de Bridgeport, cujo prez foi encontrado morto
Ald. Patrick Daley Thompson sob investigação em investigação do banco falido de Bridgeport
‘Muitos’ serão cobrados na falência de um grande banco de Chicago após fraude maciça
As falências de bancos são raras hoje em dia. Este atraiu mais atenção por causa dos laços do banco com a 11ª Organização Democrática Regular do Distrito, há muito controlada pela família do ex-prefeito Richard M. Daley.
Ald. Patrick Daley Thompson (11º), seu sobrinho, obteve um empréstimo de US $ 80.000 do Washington Federal em outubro de 2017, enquanto os reguladores estavam descobrindo irregularidades financeiras no banco. O empréstimo foi para reparos na repartição do partido em 3659 S. Halsted St . Não foi garantido por garantia e foi depositado no fundo de campanha da ala.
Thompson não foi acusado de nenhum crime.
Entre os membros do conselho do banco por anos estava William Mahon, um aliado político dos Daleys e um alto funcionário do Departamento de Ruas e Saneamento da cidade que, por um tempo, esteve envolvido na aprovação de empréstimos do banco.
De acordo com a acusação, que identifica Mahon como o indivíduo C, Iriondo e Torres inflaram as avaliações de duas propriedades que Mahon usou como garantia em hipotecas do banco. Mahon não foi cobrado e não pôde ser contatado na sexta-feira.
Seis meses antes de os auditores federais descobrirem a fraude no Washington Federal, o banco recebeu um atestado de saúde limpo dos auditores internos Bansley & Kiener, uma empresa que também trabalha para campanhas políticas controladas por Daley.
Washington Federal foi fundado em 1913 pelo avô de Gembara. Seu escritório principal era em Bridgeport em 2869 S. Archer Ave ., com uma filial em 1410 W. Taylor St . em Little Italy.
Gembara, 56, foi presidente do conselho, diretor executivo e presidente da Washington Federal e seu maior acionista, com 21,4% de suas ações.
Matczuk era um amigo do Gembara e cliente do banco que tinha cinco empréstimos pendentes do Washington Federal, totalizando quase US $ 1,8 milhão. Sua casa foi executada cerca de cinco meses antes da morte de Gembara.
ခဲွဝေ: