Executivos de empréstimos de automóveis de Evanston desviaram US $ 5 milhões de empresa de fachada: federais
Dois executivos da Honor Finance LLC supostamente conspiraram com seu contador para embolsar o dinheiro após transferi-lo para uma empresa de fachada, LHS Solutions Ltd., controlada por eles.
Dois executivos de uma empresa de empréstimo de automóveis em Evanston são acusados de apropriação indébita de mais de US $ 5 milhões em fundos da empresa, canalizando o dinheiro para eles próprios e parentes e até mesmo usando parte do dinheiro para pagar uma casa no lago em Michigan.
James Collins e Robert DiMeo, da Honor Finance LLC, supostamente conspiraram com seu contador, Michael Walsh, para embolsar o dinheiro após transferi-lo para uma empresa de fachada que controlavam, de acordo com um acusação arquivado no Tribunal Distrital dos EUA em Chicago.
Eles supostamente usaram a empresa de fachada, LHS Solutions Ltd., sediada em Skokie, para comprar dispositivos GPS que mais tarde venderam a preços inflacionados para a Honor Finance, de acordo com a acusação. Esses dispositivos GPS foram usados pela empresa de empréstimo de automóveis para rastrear veículos depois que seus proprietários não pagaram seus empréstimos.
O trio supostamente embolsou o dinheiro que sobrou na empresa de fachada entre 2011 e 2018 e usou parte dos lucros para fazer o pagamento de uma casa no lago em Dowagiac, Michigan, de acordo com a acusação.
Collins, 50, de Evanston; DiMeo, 49, de Park Ridge; e Walsh, 62, de Evanston, cada um enfrenta 10 acusações de fraude postal, de acordo com o Ministério Público dos EUA. Cada acusação é punível com 10 anos de prisão. As acusações estão marcadas para 20 de maio.
ခဲွဝေ: