A Tri State Metal, uma empresa de sucata de West Town que admitiu impostos federais e taxas de transação de moeda, foi condenada na quinta-feira a pagar uma multa de US $ 2,1 milhões.
A Tri State foi acusada de uma acusação de obstrução e tentativa de obstruir e impedir o IRS, e uma acusação de estruturação de transações em dinheiro inferiores a US $ 10.000, de acordo com o escritório do procurador dos EUA.
A empresa em 1745 W. Fulton St. se confessou culpada e foi condenada na quinta-feira em um tribunal federal a pagar a multa máxima de mais de US $ 2,1 milhões, disseram os promotores federais em um comunicado.
A Tri State também pagará mais de US $ 580.000 em restituição ao IRS e perderá mais de US $ 1,9 milhão, disse o comunicado.
As acusações foram as primeiras resultantes de uma investigação em andamento pelo IRS sobre transações em dinheiro na indústria local de sucata.
Os promotores alegaram que, entre setembro de 2008 e setembro de 2012, a empresa descontou mais de US $ 6,41 milhões em cheques sacados em sua conta bancária e pagáveis a pessoas fictícias, disseram os promotores. A empresa então usou o dinheiro para pagar salários de fornecedores e funcionários.
A empresa também forneceu dinheiro para benefício pessoal de seu falecido proprietário e presidente, que não consta das acusações.
As transações tinham como objetivo ajudar a empresa a subestimar a receita das declarações de impostos federais, segundo os federais.
Além disso, a empresa apresentou declarações de imposto de renda corporativas federais falsas para 2009, 2010 e 2011 que subestimavam as vendas brutas em mais de US $ 2,92 milhões, de acordo com o comunicado.
Ele também falhou em informar cerca de US $ 840.720 em gastos em dinheiro para o benefício do proprietário falecido, de acordo com o comunicado.
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